公司治理Corporate Governance
董事會
尚凡國際創新科技股份有限公司在符合法令規範的基礎下，維持健全及有效的董事會運作，以作為本公司永續經營的基礎， 並藉以維持良好的公司治理，在董事會有效運作下，保障股東權益。
董事會成員
| 職稱 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事長 安家國際投資有限公司 代表人：張家銘 |
政治大學經濟系 |
 尚凡國際創新科技(股)公司董事長大研生醫國際股份有限公司董事長思維特網路資訊股份有限公司董事長Sweet Tech Ltd董事長大研バイオメディカル株式会社董事Daiken Biomedical HK Limited董事Daiken Biomedical Australia Pty Ltd董事Daiken Investment Australia Pty Ltd董事Sunfun Greenlife Pty Ltd董事Sunfun Tech Limited董事WT Tech Limited董事安家國際投資有限公司負責人美房家國際不動產股份有限公司負責人富友國際投資股份有限公司負責人易約遊網路資訊有限公司負責人微觸網路資訊有限公司負責人瑪莎數位網際有限公司負責人起家國際科技有限公司負責人惠昱建設股份有限公司負責人寓家資產投資有限公司負責人合家國際行銷有限公司負責人鏡晌科技有限公司負責人
|
董事 倍安國際投資有限公司 代表人：林東慶 |
政治大學經營管理碩士 臺北醫學大學藥學系 |
尚凡國際創新科技(股)公司董事大研バイオメディカル株式会社董事長美房家國際不動產股份有限公司董事Daiken Biomedical Australia Pty Ltd董事Daiken Investment Australia Pty Ltd董事Sunfun Greenlife Pty Ltd董事大研生醫國際股份有限公司總經理倍安國際投資有限公司負責人
|
董事 沐沐國際投資有限公司 代表人：林志銘 |
臺灣大學商學碩士（EMBA） 淡江大學資管系 尚凡國際創新科技(股)公司總經理 台灣網路暨電子商務產業發展協會 副理事長 |
沐沐國際投資有限公司負責人Spruce Ltd.負責人露天市集國際資訊股份有限公司顧問自然互動科技股份有限公司顧問
|
董事 犇騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡 |
政治大學廣告系 |
尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁尚凡國際創新科技(股)公司董事兼總經理Vast Spread Limited董事長大研生醫國際股份有限公司董事美房家國際不動產股份有限公司董事大研バイオメディカル株式会社董事Daiken Biomedical Australia Pty Ltd董事Daiken Investment Australia Pty Ltd董事Sunfun Greenlife Pty Ltd董事犇騰國際投資有限公司負責人
|
董事 勵龍國際貿易有限公司 代表人：張立 |
臺灣大學商學碩士（EMBA） 政治大學財政系 臺大EMBA校友基金會董事 台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)理事 師大附中全球校友總會常務監事 |
尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁大研生醫國際股份有限公司董事大研バイオメディカル株式会社董事Daiken Biomedical Australia Pty Ltd董事Daiken Investment Australia Pty Ltd董事Mello Home One Pty Ltd董事Mello Home Property Pty Ltd董事Sunfun Greenlife Pty Ltd董事勵龍國際貿易有限公司負責人美房家國際不動產股份有限公司監察人惠昱建設股份有限公司監察人代表人富友國際投資股份有限公司監察人代表人
|
董事 廖文宏 |
美國賓州大學華頓商學院MBA 鴻遠電子(股)公司法人代表董事漢鼎亞太創投副總經理 聯穎科技(股)公司董事董事兼總經理 |
州巧科技(股)公司 獨立董事
|
獨立董事 陳書揚 |
奧克蘭大學商業及資訊管理學士 奧克蘭大學商學學士後 |
歐米爾網路科技股份有限公司財務長
|
獨立董事 王麗珍 |
臺灣大學財務金融學系 | 上洋產業股份有限公司策略投資部協理 |
獨立董事 楊佳燊 |
臺灣大學商學碩士（EMBA） 大華科技大學 電機工程電機電力組 |
傑思愛德威媒體股份有限公司董事長 |
董事會多元化及獨立性：
A.董事會成員多元化及達成情形：
自 109 年 6 月起，本公司全體董事選舉採候選人提名制；依本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備不同專業知識與技能（會計、產業、財務、行銷或產業科技專業背景、 專業技能及產業經歷等）或性別、年齡等。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本公司現任九席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養（請參閱(1)董事及監察人專業資格），並分別擁有豐富的財務會計、電子商務、市場行銷、電子科技、生技醫療及醫療器材等專業；男性董事有八位，女性董事有一位，本公司將以女性董事占比達11%為目標；董事之年齡區間，31~40 歲區間一位（11.1%，王麗珍），41~50 歲區間有六位（77.8%，張家銘、林東慶、林志銘、舒雨凡、張立、陳書揚、余弘偉），51~60歲區間二位（11.1%，廖文宏、楊佳燊）。董事會成員多元化之情形如下表：
| 董事姓名 | 性別&年齡 | 擔任獨立董事 | 多元化核心專業 | ||||||
| 未逾三屆 | 已逾三屆 | 財務會計 | 電子商務 | 市場行銷 | 電子科技 | 生技醫療 | 醫療器材 | ||
| 張家銘 安家國際投資有限公司代表人 |
男 41~50歲 |
V | V | V | |||||
| 林東慶 倍安國際投資有限公司代表人 |
男 41~50歲 |
V | V | ||||||
| 林志銘 沐沐國際投資有限公司代表人 |
男 41~50歲 |
V | |||||||
| 舒雨凡 犇騰國際投資有限公司代表人 |
男 41~50歲 |
V | V | ||||||
| 張立 勵龍國際貿易有限公司代表人 |
男 41~50歲 |
V | V | ||||||
| 廖文宏 | 男 51~60歲 |
V | V | ||||||
| 陳書揚 | 男 41~50歲 |
V | V | V | |||||
| 王麗珍 | 女 31~40歲 |
V | V | V | V | ||||
| 楊佳燊 | 男 51~60歲 |
V | V | V | |||||
B.董事會獨立性：
董事會結構：
本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。
現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事（33.3%），6席非獨立董事（66.7%），
其中4席具員工/經理人身份之董事（44.4%）。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
董事會具獨立性：
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選任程序」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。
本公司已建立董事會績效評估辦法，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；
董事會績效評估，評估項目包含（a）對公司營運之參與程度、（b）董事會決策品質、（c）董事會組成與結構、（d）董事的選任及持續進修及（e）內部控制等五大面向；
而董事成員自評考核，評估項目包含（a）公司目標與任務之掌握、（b）董事職責認知、（c）對公司營運之參與程度、（d）內部關係經營與溝通、（e）董事之專業及持續進修及（f）內部控制等六大面向。
上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。
另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報或台灣證券交易所公開資訊觀測站揭露相關訊息：
（1）董事會成員參與開會出席狀況；
（2）董事會議案及決議；
（3）董事持續進修情形；
（4）董事成員之持股變化（持股比率、股份轉讓及質權之設定等）情形（請參閱台灣證券交易所公開資訊觀測站）。
